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金融犯罪分析管理软件平台功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户管理 | 客户姓名,证件号码,联系方式,地址,职业,家庭情况,信用记录,银行账户信息,交易记录,风险评估,客户分类,备注 |
| 风险监控模块 | 交易金额,交易时间,交易对象,账户余额,交易方式,交易地点,货币种类,交易状态,风险评估,异常情况记录,风险预警,报警信息 |
| 交易管理 | 交易类型,交易金额,交易时间,交易对象,交易方式,交易地点,货币种类,交易状态,交易人员,交易记录,风险评估,交易分类 |
| 账户管理 | 账户名称,账户类型,账户余额,账户状态,交易记录,关联账户,风险评估,账户分类,账户归属 |
| 投资理财模块 | 投资产品名称,投资金额,投资时间,投资收益,投资风险,投资人员,投资记录,投资状态,投资分类 |
| 特殊交易模块 | 卡内转账,现金转账,汇款,外汇兑换,清算,拆借,贴现,票据处理,挂失,冻结,解冻,注销 |
| 联网核查模块 | 公安,法院,信用机构,征信平台,税务,各类联网核查信息 |
| 风险评估模块 | 客户基本情况,经济状况,交易记录,资产负债情况,信用记录,风险,级,风险提示 |
| 合规管理 | 监管要求,规则制度,内部控制,合规培训,合规审核,合规报告 |
| 风控管理 | 风险评估,异常交易监控,风险控制,风险预警,风险防范,风险管理 |
| 报表分析模块 | 交易报表,客户报表,风险报表,管控报表,监管报表,绩效报表 |
| 反洗钱模块 | 客户尽职调查,异常交易监测,资金来源,关联交易,高危行业,高风险地区,高风险职业,反洗钱记录 |
| 合同管理 | 合同编号,合同类型,签约时间,签约人员,合同内容,合同状态,合同分类,合同归档 |
| 数据统计模块 | 交易数据,客户数据,账户数据,风险数据,政策数据,区域数据 |
| 告警提示模块 | 异常交易告警,欺诈贷款告警,信用卡套现告警,串通竞标告警,内部欺诈告警,其他风险告警 |
| 审计跟踪模块 | 操作审计,审核审计,稽核审计,随机抽查,日志记录,异常情况处理 |
| 案例分析模块 | 案例库管理,案例分析,案例统计,案例归纳,案例分享 |
| 业务流程模块 | 业务流程定义,流程审核,流程执行,流程监控,流程优化 |
| 信息安全模块 | 敏感信息保护,加密技术,网络安全,安全审计,应急响应 |
| 文件管理 | 合规规范,政策文件,操作手册,用户手册,知识库,培训文档 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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